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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会

2019-09-16 18:57:30来源:励志吧0次阅读

  中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第12次会议决议公告

  由于杨有红独立董事任期到期,经公司董事会提名,股东大会审议通过,岳衡先生自2015年2月16日起担任公司独立董事。任期至本届董事会结束。本次会议决议由岳衡先生接替杨有红先生在专门委员会工作职责,担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员。

  近日,董事会接到董事会秘书辞职报告,因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职,并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间指定公司总会计师侯文玲先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

  中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书袁精华先生的辞职报告,袁精华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,袁精华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会秘书空缺期间由公司总会计师侯文玲先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

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